A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/TO), composta pelas Polícias Federal, Civil, Militar e Penal do Tocantins, realizou na manhã desta quinta-feira, 12, uma força-tarefa no cumprimento de mandados de prisão, busca e apreensão contra um grupo suspeito de realizar fraudes bancárias e lavagem de dinheiro. Foram cumpridos 15 mandados de prisão e 20 de busca e apreensão.
Os mandados foram expedidos pela Vara Criminal Federal de Gurupi e a operação, denominada Impostor, ocorreu em Palmas, TO, Porto Nacional, TO, Gurupi, TO, Jataí, GO, São Luiz, MA, Parnaíba, PI, e São Carlos, SC. Também foram cumpridas medidas cautelares de sequestro e bloqueio de bens de pessoas e empresas no valor de R$12.260.665,03.
De acordo com as investigações, os envolvidos teriam desviado mais de R$14 milhões entre 2018 e 2023. O trabalho investigativo da polícia aponta que parte do dinheiro teria sido aplicada no tráfico de drogas.
Segundo a Polícia Federal (PF), o dinheiro era obtido com fraudes bancárias e posteriormente reinvestido no tráfico de drogas. Os suspeitos são investigados pelos crimes de organização criminosa, lavagem de dinheiro, financiamento ao tráfico de drogas, falsidade documental e estelionato majorado. De acordo com a PF, parte dos suspeitos usava identidades falsas, na tentativa de dificultar o trabalho da polícia.
Com Informações da Polícia Federal (PF)
Fotos: Divulgação/PF